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1、稅局將跟蹤監(jiān)控每一張發(fā)票

一、6大系統(tǒng)對接，支持“反洗票”挖掘數(shù)據(jù)，提取疑點！

反洗票將通過對接增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)、金三系統(tǒng)、稅收決策支持平臺、預警快系統(tǒng)、電子稅務局及出口退稅審核等系統(tǒng)，構建靈活的反洗票風險分析數(shù)據(jù)服務體系，深入挖掘稅務大數(shù)據(jù)資源價值，制定風險指標，實現(xiàn)發(fā)票疑點數(shù)據(jù)智能化提取。

二、7種分析手段，監(jiān)控納稅人領票、開票、申報各環(huán)節(jié)！

反洗票將通過納稅人經(jīng)營風險分析、進項發(fā)票溯源、銷項發(fā)票穿透跟蹤、進銷項發(fā)票相關性分析、開票量及開票行為異常波動分析、開票量與生產能力匹配度分析以及上下游客戶關聯(lián)分析等手段對存在申報、開票異常的納稅人進行及時監(jiān)控管理，降低“洗票”風險。

“反洗票”系統(tǒng)如此強大，稅局將跟蹤監(jiān)控開出的每一張發(fā)票！

2、反洗票系統(tǒng)將這樣查企業(yè)

反洗票系統(tǒng)查什么？具體內容如下：

（1）納稅人基本情況的查詢分析。對納稅人的基本信息進行查詢分析，包括納稅人登記信息、重要人員變更情況、經(jīng)營范圍、信用等級、受處罰情況等信息，作為納稅人“洗票”風險評估的參考依據(jù)。

（2）納稅人增值稅申報情況查詢分析。分析納稅人近2年內每期增值稅申報數(shù)據(jù)情況，線性展示納稅人的申報進項與銷項的幅度變化情況，便于分析納稅人近期的生產經(jīng)營情況，開票項目分類情況，以及各類開票項目占比情況，判斷納稅人經(jīng)營情況是否穩(wěn)定，開票量是否異常。

（3）納稅人發(fā)票領用及開票情況查詢分析。分析納稅人近2年內每個屬期發(fā)票領用及開具使用情況，線性展示納稅人的發(fā)票領用及開具使用的幅度變化情況，包括份數(shù)、金額、類型占比等，判斷納稅人發(fā)票領用及開具使用情況是否穩(wěn)定，開票量及分類占比是否異常。

（4）納稅人發(fā)票沖紅及作廢情況查詢分析。分析納稅人近2年內每個屬期發(fā)票沖紅及作廢情況，線性展示納稅人的發(fā)票沖紅及作廢的幅度變化情況。對發(fā)票沖紅及作廢的時間、頻次、占比等信息進行檢查，判斷納稅人發(fā)票沖紅及作廢是否合規(guī)，頻次和占比是否異常。

（5）納稅人主營業(yè)務情況查詢分析。分析納稅人近2年內每個屬期主營銷項開票情況及主營進項發(fā)票情況，線性展示納稅人主營銷項和主營進項的幅度變化情況。準確的了解納稅人實際的經(jīng)營業(yè)務情況，判斷主營銷項和主營進項是否匹配，相關度是否存在異常。

（6）納稅人主要客戶基本情況查詢分析。分析納稅人近2年內業(yè)務往來最多的上下游各前十的客戶，分別線性展示與上下游各前十的客戶業(yè)務往來的幅度變化情況。并對客戶的經(jīng)營情況、主營產品、信用等級、違規(guī)處罰等情況進項分析，作為納稅人“洗票”風險評估的參考依據(jù)。

（7）納稅人進項發(fā)票風險溯源分析。分析納稅人近2年內每個屬期的進項發(fā)票抵扣情況，對進項發(fā)票進行溯源分析，追溯各參與方的申報及抵扣情況，判斷是否存在發(fā)票造假、一票多開等“洗票”行為。

（8）納稅人銷項發(fā)票風險追蹤分析。分析納稅人近2年內每個屬期的銷項發(fā)票申報情況，對銷項發(fā)票進行下鉆分析，追蹤發(fā)票的流轉情況，判斷是否存在虛開增值稅發(fā)票等“洗票”行為。

（9）納稅人發(fā)票抵扣風險分析。分析納稅人近2年內每個屬期進銷項發(fā)票抵扣情況，包括進項發(fā)票與銷項發(fā)票之間的品類相關性、構成比例、金額、稅率等情況，并結合對上下游客戶的基本風險評估，綜合判斷開票業(yè)務是否存在異常。

（10）納稅人經(jīng)營能力風險分析。分析納稅人近2年內每個屬期水電能耗、物流倉儲費用、租金、物業(yè)費以及社保數(shù)據(jù)等，了解納稅人的實際生產能力，與所所開具的發(fā)票進行比對，檢驗是否異常，是否存在“洗票”嫌疑。

（11）反洗票風險分析模型管理。對納稅人基本情況、開票行為、開票量、上下游客戶等信息進行特征分析，設計標簽體系及評分指標，根據(jù)標簽和指標建立經(jīng)驗模型，根據(jù)業(yè)務規(guī)則設置預警閾值，并提供分析模型的審核、發(fā)布等管理功能。

（12）反洗票風險處置決策管理。設計風險處置決策知識庫，根據(jù)風險分析模型預警情況，自動識別風險類型，并智能匹配風險處置措施，協(xié)助工作人員進行風險處置。并提供決策知識庫的審核、發(fā)布等管理功能。

（13）系統(tǒng)對接服務管理。以靈活配置的方式對接金三系統(tǒng)、增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)、稅務大數(shù)據(jù)平臺等系統(tǒng)，通過數(shù)據(jù)接口交互方式，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。并提供數(shù)據(jù)提取、加工、分析等管理功能。